Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- заочное голосование;

2.2. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 30 июня 2023 года;

2.3. Место проведения общего собрания акционеров эмитента (почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования):

- г. Курган, пр-т Машиностроителей, 17, литер 1Ж;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- по вопросу 1 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 2 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 3 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 4 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 5 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 кумулятивных голосов 7 674 221 807;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) кумулятивных голосов 7 674 058 511;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %), кумулятивных голосов 7 553 396 298.

- по вопросу 6 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 7 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 8 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 9 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 10 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

- по вопросу 11 повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 096 317 401 голоса;

число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 096 294 073 (100 %) голоса;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 079 056 614 голосов; общее собрание по данному вопросу правомочно, кворум имелся (98,4277 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1). Об утверждении годового отчета ПАО «Курганмашзавод» за 2022 год.

2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Курганмашзавод» за 2022 год.

3). О распределении прибыли ПАО «Курганмашзавод» по результатам 2022 года.

4). О выплате дивидендов по акциям ПАО «Курганмашзавод» по результатам 2022 года.

5). Об избрании совета директоров ПАО «Курганмашзавод».

6). Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Курганмашзавод».

7). О назначении аудиторской организации Общества.

8). Об утверждении устава ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

9). Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

10). Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

11). Об увеличении уставного капитала Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 054 010 голосов (99,9998 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голосов.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчёт ПАО «Курганмашзавод» за 2022 год.

По вопросу 2 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 054 010 голосов (99,9998 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голосов.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Курганмашзавод» за 2022 год.

По вопросу 3 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 054 010 голосов (99,9998 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голосов.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Прибыль, полученную по результатам деятельности за 2022 год, в размере

755 162 133,46 руб. распределить следующим образом:

37 758 107,67 руб. – направить на формирование резервного фонда,

233 211 803,16 руб. – направить на выплату дивидендов,

484 192 222,63 руб. – направить на покрытие убытка прошлых лет.

По вопросу 4 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 054 010 голосов (99,9998 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голосов.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме в следующем размере:

-по привилегированным акциям типа А ПАО «Курганмашзавод» 0,28 рублей на одну акцию,

-по обыкновенным акциям ПАО «Курганмашзавод» 0,21 рублей на одну акцию.

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июля 2023 года.

По вопросу 5 повестки дня общего собрания:

На основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ценных бумаг.

По вопросу 6 повестки дня общего собрания:

На основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, ответственных в эмитенте за организацию контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

По вопросу 7 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 054 010 голосов (99,9998 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голосов.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Назначить в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год победителя конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

По вопросу 8 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 054 010 голосов (99,9998 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голосов.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить устав ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

По вопросу 9 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 054 010 голосов (99,9998 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голосов.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

По вопросу 10 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 054 010 голосов (99,9998 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голоса.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Курганмашзавод» в новой редакции.

По вопросу 11 повестки дня общего собрания:

результаты голосования: "за" – 1 079 046 681 голосов (99,9991 %);

"против" – 0 голосов (0,00 %);

"воздержался" - 0 голосов (0,00 %);

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 2 604 голоса.

формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Увеличить уставный капитал Общества на 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Курганмашзавод» на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 900 000 000 (девятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

- способ размещения: закрытая подписка;

- круг потенциальных приобретателей акций:

На основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент не раскрывает информацию о лицах, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг посредством закрытой подписки.

- цена размещения дополнительных акций определяется советом директоров Общества до начала их размещения и должна быть не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

- форма оплаты: оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, путем зачета денежных требований к Обществу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 04 июля 2023 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-01-45213-D даты государственной регистрации 14.10.2004г., 03.10.2019г.;

- привилегированные именные бездокументарные типа А акции регистрационный номер 2-01-45213-D дата государственной регистрации 14.10.2004г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)

Игорь Владимирович Гиске

3.2. Дата 03.10.2023г.